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[中衍期货]网络赌博洗钱违法活动的特点、形式和手法

发布时间:2020-07-21

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据统计,目前全球共有1400多家赌博网站,其中有300多家是中文赌博网站。自2000年开始,网上赌博活动就在我国开始活跃起来,发展至今已涉及20余个省、自治区和直辖市的地区,沿海经济发达地区和边境地区网上赌博尤其猖獗。

网络赌博和传统的赌博方式有较大的区别:其一,网络赌博具有很强的隐蔽性,押注、赌注的流通都通过网络完成。一些赌博网站为了安全起见,会经常更换服务器的IP地址和域名,玩家通过专门的联系人来获得新的网址。其二,网络赌博没有地域限制。不少赌博网站架设在国外服务器上,由于赌博软件易于操作,并运用银行账号、信用卡进行即时金额交易,因此各类人群足不出户即可参赌。其三,网络赌博成瘾性更强。网络赌博通常是通过网上银行投注资金来购买虚拟筹码,玩家面对的只是虚拟的数字,玩家在下注时缺少心理压力,因而更容易成瘾。

网络赌博的形式越来越多样化,根据参赌的方式不同,可以分为以下四种:

1.开放型网络赌博。具体操作是玩家自己登录赌博网站并注册用户名和密码,然后将赌资打入赌博网站指定的银行账户购买虚拟筹码讲行赌博,直接与“赌头”(赌博活动的组织者)结算,中间无层级结构。在这种网络赌博方式中,“赌头”一般通过直接在境内开设赌博网站并设置赔率和“盘口”(赌球中内队比赛可能出现的比分)的方式获利,赌资一般在境内流转。

2.代理型网络赌博。国内犯罪分子与国外赌博网站取得联系后成为“总代理”,然后逐级发展下线,形成“金字塔形”的组织,并通过登录网站的用户名和密码控制下线,组织赌博活动。赌博时,玩家根据上级代理提供的用户名和密码登录指定的赌博网站,并在限定的“信用额度”内先期下注,之后再根据输赢情况层级结算赌资。在这种方式中,境外赌博网站为吸引代理人,按参赌人员投注额的一定比例向代理人返利;同时,为鼓励代理人发展下线,境外赌博网站还让出一定的投注比例给代理人坐庄获利。这是目前最为常见的网络赌博类型,危害极大。

3. 混合型网络赌博。犯罪分子利用网络与境外赌场连线,现场直播赌场的赌博活动,然后在国内组织玩家与境外赌场同步参赌。此种赌博根据下注的方式又可分为两种:第一,由玩家自己雇用“马仔”在境外赌场现场进行下注,自己则在国内通过视频和电话进行遥控;第二,由国内犯罪分子组织玩家集中观看视频并现场下注,由组织者当场结算。

此外,某些网络游戏设置了具有赌博色彩的游戏以吸引玩家,如已经被紧急叫停的 “财富游戏” “棋牌游戏” “劫天牢”等。大部分法律人士认为,这是一种变相的赌博。

网络赌博的赌资转移和洗钱主要有三种手法:

第一,通过网上银行。为逃避监测和打击,“赌头”使用大量他人或假身份证开设银行账户并开通网上银行功能,先要求参赌人员将投注资金通过网上银行打人其指定账户,通过网站在线查询资金到账后,再通过手机短信将赌博网址、账号、初始密码发给参赌人员,由其登录网站下注;赌博后,“赌头”根据输赢结果,通过网上银行进行资金扣划和汇转。一般开放型网络赌博多采用这种手法转移赌资。

第二,通过地下钱庄。由于境内一些赌博网站只是境外赌博网站的代理,因此须与境外同伙交割赌资。一般先由境内“赌头”将人民币打入地下钱庄指定的境内账户,再由地下钱庄的境外代理人向境外“赌头”支付等值外币,从而完成赌资的跨境转移。

第三,通过第三方支付平台。“赌头”一般先成立空壳公司,再与第三方支付公司签订协议,由其代为收付赌资。这种交易方式主要由参赌人员多、涉及地区广、规模化运营的赌博网站使用,与开放型赌博中赌客与“赌头”直接通过网上银行划转资金相比,其吸引赌客更多、赌资更大、危害更深。


来源:《中国洗钱案例评析》,中国金融出版社